25.01.2014

Раскрыта очередная попытка незаконного возмещения НДС

Прокуратура Ленинградской области направила в суд уголовное дело о хищении более 11 млн. рублей путем незаконного возмещения НДС.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя генерального директора ООО «АудитАктив М» Татьяны Марковой и генерального директора ООО «Парадиз» Екатерины Кувшиновой.

Как полагает следствие, с 2010 по 2012 гг. Маркова организовала изготовление деклараций, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Юпитер», для возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 11,4 млн. рублей. В результате на основании фиктивных документов на расчётный счёт подконтрольного Марковой юридического лица были перечислены денежные средства.

После этого женщина совместно с Кувшиновой организовала поступление в налоговую инспекцию заранее изготовленных деклараций, содержащих недостоверные сведения о хозяйственной деятельности ООО «Глобус». Однако получить свыше 11 млн. рублей в виде возмещения налога на добавленную стоимость злоумышленницы не смогли, поскольку в ходе камеральной проверки были выявлены признаки фиктивности сделки и представленных документов.

Кроме того, первый заместитель прокурора области заявил в суд иск о взыскании с Марковой в пользу Российской Федерации ущерба в размере более 11,4 млн. рублей.

Клерк.ру

Архив новостей